Valberedning

Valberedningen består av följande personer:

• Håkan Svanberg, utsedd av Håkan Svanberg & Co Health Care AB, ordförande för valberedningen
• Jean-Yves Parisot, utsedd av Symrise AG
• Johan Bergdahl, utsedd av JCC Group Invest Sweden AB

Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman angående antalet styrelseledamöter och suppleanter, styrelsens sammansättning och ordförande, styrelse- och revisorsarvoden, beslut om valberedning, ordförande för årsstämman och val av revisorer.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen senast den 26 februari 2026 till valberedningen@swedencare.se eller till följande adress:

• Att: Valberedningen
• Swedencare AB
• Medeon Science Park
• Per Albin Hanssons väg 41
• 205 12 Malmö, SVERIGE

Principer för Valberedningen

Företaget ska i god tid lämna information om namnen på medlemmarna i valberedningen på företagets webbplats. Valberedningen består av de tre största aktieägarna per den 30 september 2025. Den föregående årets valberedningens ordförande kontaktar och bekräftar representanterna för de tre största aktieägarna som kommer att delta i valberedningen.

Ersättningsutskottet ska bereda frågor om ersättnings- principer, ersättning och andra anställningsvillkor för verk- ställande direktören och koncernledningen. Under 2025 höll ersättningsutskottet två möten. Utskottet består av Ordförande Håkan Svanberg samt styrelseledamot Jean-Yves Parisot.

Vid Bolagsstämman 2024, beslöts att inrätta ett Revisionsutskott. Revisionsutskottet bistår styrelsen i övervakning av företagets finansiella rapportering, interna kontroll och revisionsprocess. Styrelsen, som utser medlemmarna i Revisionsutskottet, har fastställt utskottets uppgifter i en arbetsordning. Under 2025 bestod revisionsutskottet av ordförande Håkan Svanberg och Ulrika Valassi, utskottets ordförande. Revisionsutskottets ordförande rapporterar regelbundet till styrelsen om utskottets arbete och iakttagelser. Under 2025 hölls nio möten. Utskottet träffas regelbundet för att granska och bedöma rapporter från externa revisorer och säkerställa att våra finansiella rutiner följer gällande lagar och förordningar. Under det gånga året har revisionsutskottet fokuserat på att stärka intern kontroll, koncernens hållbarhets fokus och förbättra rapporteringen av finansiella resultat.